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“他代替我在國企上班，我在當(dāng)保安”，告發(fā)事實！

liukang20246天前629吃瓜236
8月22日，河南新橋煤礦發(fā)布狀況通報，內(nèi)容如下：
針對莊某峰告發(fā)我礦員工呂某理冒用其身份一事，我礦高度重視，聯(lián)合相關(guān)部分查詢核實。經(jīng)查，告發(fā)事實（莊某峰與呂某理2人系舅表兄弟聯(lián)絡(luò)）。我礦依照有關(guān)規(guī)定，對呂某理處理如下：
免除勞動合同聯(lián)絡(luò)，吊銷其各類榮譽(yù)。觸及違法問題移送司法機(jī)關(guān)查詢處理。
據(jù)此前報導(dǎo)，河南男人莊振峰曾于1990年在黑龍江執(zhí)役，上一年處理退役軍人優(yōu)待證時，發(fā)現(xiàn)身份被表弟呂某某冒用，后者在國企永煤集團(tuán)作業(yè)至今26年，還被贊譽(yù)。
莊振峰1973年出世于河南，出世時戶籍姓名登記為“莊振于”。11歲時，母親逝世，家里日子困難，他被寄養(yǎng)到黑龍江的大舅家，大舅為他改名，并在黑龍江的戶籍部分給他處理了姓名為“莊振峰”的新戶口，戶口落在大舅戶口本上。
18歲那年，莊振峰處理了身份證，當(dāng)年從黑龍江入伍時，他用的是莊振峰的姓名。莊振峰1990年3月12日從黑龍江省應(yīng)征入伍，1993年11月底退伍。1994年5月，退伍后的莊振峰被分配到大海林林業(yè)局修建公司作業(yè)。上崗兩年后，因公司運營不景氣，莊振峰挑選“停薪留職”，開端了打零工生計，現(xiàn)在在河南做保安。爾后，莊振峰一向以莊振于的身份作業(yè)和日子。
直到2023年4月，莊振峰到黑龍江省海林市退役軍人事務(wù)局，預(yù)備處理退役軍人優(yōu)待證，卻被奉告他的檔案被遷走，體系中查不到他的戶籍信息。
經(jīng)當(dāng)?shù)嘏沙鏊窬樵?，早?996年，莊振峰的戶口被從黑龍江遷到了河南，終究落在了河南省永城市的牡丹小區(qū)，2016年5月19日因“消除重復(fù)戶口”被刊出。民警幫他出具了一份“戶籍狀況闡明”，而照片中的人很像莊振峰的表弟呂某某。
呂某某是莊振峰二舅的兒子。據(jù)莊振峰介紹，二舅逝世后，他與在河南永城寓居的二舅一家未再聯(lián)絡(luò)。經(jīng)查詢，呂某某一向在國企“永煤集團(tuán)”作業(yè)，呂某某在單位的通訊錄還補(bǔ)白了另一個姓名是“莊振峰”。而且，呂某某還因體現(xiàn)杰出，以莊振峰的姓名被媒體報導(dǎo)過。
莊振峰了解到，2016年，河南省公安廳發(fā)布了有關(guān)“刊出兩層戶口”的文件，要求具有兩層戶口的居民只保存一個戶口，呂某某此刻刊出了莊振峰的戶口，這也是后來查不到莊振峰戶籍的原因。
莊振峰將其檔案資料被呂某某濫竽充數(shù)一事向公安報案。永城市公安局永煤礦區(qū)派出所出具查詢定論，定論顯現(xiàn)，證明莊振峰檔案于1996年9月13日從黑龍江省牡丹江林管局大海林林業(yè)局修建公司，以工人身份調(diào)入鄭煤集團(tuán)，后轉(zhuǎn)至永煤集團(tuán)新橋煤礦。專案組到永煤集團(tuán)新橋煤礦人勞科查詢，發(fā)現(xiàn)人勞科存有莊振峰的相關(guān)檔案。證明代替莊振峰檔案信息的人員為呂某某。
莊振峰稱，自己事后向永煤集團(tuán)紀(jì)檢委反映呂某某冒用其身份的違法行為，一向沒有得到處理。
此前，警方稱是否入刑有待商討，永煤公司回應(yīng)正走流程處置，直至今天發(fā)布狀況事實的通報。
來歷：極目新聞 歸納永煤集團(tuán)微信大眾號、洶涌新聞、津云、北青深一度
告發(fā)/反應(yīng)

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本年上半年，包含構(gòu)思信息（300366.SZ）、科創(chuàng)信息（300730.SZ）、微創(chuàng)光電（430198.BJ）在內(nèi)的三家上市公司先后發(fā)布了觸及大有數(shù)字科技（北京）有限責(zé)任公司（下稱“大有科技”）、國網(wǎng)四川歸納動力服務(wù)有限公司（下稱“川綜能”）等企業(yè)的合同欺詐案。據(jù)上述企業(yè)公告，武漢、北京、長沙、成都等多地警方已進(jìn)行立案處理。

2月22日，構(gòu)思信息收到了《立案奉告書》，公告發(fā)表2022年11月25日構(gòu)思信息與川綜能簽定了七份《物資收購合同》，算計金額約為3.63億元。川綜能于2022年12月29日別離向構(gòu)思信息支付貨款人民幣1998.83萬元及人民幣1900萬元，后續(xù)未支付任何金錢。構(gòu)思信息在催回收款過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，并于2024年1月19日向警方報案。

4月29日，微創(chuàng)光電收到武漢公安局送達(dá)的《立案奉告書》。公告發(fā)表2023年1月，微創(chuàng)光電與川綜能就“雙碳綠色動力中心項目”簽定《物資收購合同》，合同總金額1.2億元；2023年4月，公司與湖北省才智數(shù)字技能有限公司（下稱“才智數(shù)字”）就上述項目再次簽定了兩份《物資收購合同》，合同總金額7437.95萬元，才智數(shù)字出售方為川綜能，微創(chuàng)光電承當(dāng)該項意圖收購作業(yè)。微創(chuàng)光電在項目催回收款過程中未能達(dá)到共同意見并發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，于2024年4月1日向警方報案。

7月9日，科創(chuàng)信息發(fā)布公告稱因涉嫌被合同欺詐收到警方《立案決議書》。依據(jù)公告，2023年4月，公司與大有科技別離簽定兩份《物資收購及集成服務(wù)合同》，算計金額約為1.1億元。依據(jù)合同約好，大有科技于2023年5月16日別離向科創(chuàng)信息支付貨款算計890萬元，后續(xù)未支付任何金錢。公司在催回收款過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，并于2024年4月19日向長沙市公安局高新區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵辦大隊報案。

錯綜復(fù)雜的背面，隱藏著怎樣的本相？據(jù)年代財經(jīng)查詢，包含上述已發(fā)布公告的3家上市公司，至少5家上市公司、十余家企業(yè)牽涉其間。此外，年代財經(jīng)抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)上述多起膠葛的原點均指向一家身份存疑的“假國企”——國寧睿能綠色動力科技有限公司（下稱“國寧睿能”）。

項目初期并無疑點

“這是公司與大有科技的榜初次協(xié)作?！笨苿?chuàng)信息相關(guān)擔(dān)任人在承受年代財經(jīng)采訪時泄漏，在合同簽定前公司依照流程對大有科技進(jìn)行盡調(diào)，且大有科技依照合同約好支付了首期款，項目初期并無疑點。

但項目后續(xù)的走向讓科創(chuàng)信息感到意外，“這是公司20多年來榜初次遇到這種狀況，是一個偶發(fā)性事情?！?/p>

科創(chuàng)信息是一家坐落湖南的國家高新技能企業(yè)，首要服務(wù)于政府、機(jī)關(guān)單位。2023年報顯現(xiàn)，科創(chuàng)信息榜首大股東為湖南財信數(shù)字科技有限公司（下稱“財信數(shù)科”）。財信數(shù)科是湖南省僅有的省級當(dāng)?shù)亟鹑诳毓晒?、省屬國有大型骨干企業(yè)湖南財信金融控股集團(tuán)有限公司（下稱“財信金控”）旗下子公司。2023年報還顯現(xiàn)，科創(chuàng)信息榜首大客戶為公司榜首大股東，與公司存在相相關(guān)系，2023年其出售額為2356.8萬元，占年度出售總額份額10.07%。

依據(jù)《?上市公司信息發(fā)表辦理辦法》?的要求，科創(chuàng)信息在4月19日報警的同一天，便對2023年度的成績做了最壞的計劃。

科創(chuàng)信息在2023年度成績預(yù)告批改公告稱，與大有科技協(xié)作項目剩下金錢的付款期限為2024年5月16日之前，到公告發(fā)表前沒有收到剩下金錢。鑒于該項目接近付款截止期限，公司經(jīng)屢次與大有科技交流，大有科技一向未供給書面付款時刻組織。

科創(chuàng)信息依據(jù)與大有科技的交流狀況判別，該項目未來現(xiàn)金流入具有嚴(yán)重不確定性，公司與大有科技之間的項目暫不具有收入承認(rèn)條件，故調(diào)減該項目現(xiàn)已承認(rèn)的出售收入，一起該項目將來估計發(fā)生的應(yīng)收金錢計入其他應(yīng)收款，并依據(jù)審慎性準(zhǔn)則全額計提壞賬預(yù)備，該事項調(diào)整削減歸屬于上市公司股東的凈贏利8179萬元，占2023年度歸屬上市公司凈贏利的一半。

值得一提的是，此次涉案的大有科技，相同有著國企布景?？苿?chuàng)信息此前在同花順中回復(fù)出資者說到，公司客戶大有科技為國有企業(yè)，其為大有國聯(lián)控股有限公司（下稱“大有國聯(lián)”）的全資子公司。

揭露信息顯現(xiàn)，大有科技建立于2021年，為大有國聯(lián)全資子公司，而大有國聯(lián)又是大有數(shù)字資源有限責(zé)任公司的全資子公司（下稱“大有數(shù)字”）。大有數(shù)字股東為我國中信集團(tuán)有限公司、華迪計算機(jī)集團(tuán)有限公司等，其名下有逾千家公司，總資產(chǎn)規(guī)劃近1000億元，年經(jīng)營收入近300億元。

揭露材料顯現(xiàn)，大有數(shù)字觸及多條司法案子、約束高消費令及被執(zhí)行案子。大有數(shù)字的董事長張長江，曾在大有科技任董事長，現(xiàn)在被約束高消費，并已從大有科技首要辦理成員中退出。本年3月，北京產(chǎn)權(quán)買賣所還發(fā)表，大有數(shù)字的100%股權(quán)以4032萬元底價進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓。

誰才是真實的受害者？

面臨科創(chuàng)信息的指控，大有科技卻給出不一樣的答案，“咱們才是受害者，是川綜能涉嫌合同欺詐?！贝笥锌萍枷嚓P(guān)擔(dān)任人奉告年代財經(jīng)。

大有科技所說的川綜能是兩邊協(xié)作項意圖購買方。另據(jù)科創(chuàng)信息公告描繪，“依據(jù)大有科技供給的其與川綜能簽定的合同，該項意圖業(yè)主方為川綜能”。

自然的1億合同詐騙案局中局：假國企上演“連環(huán)套”，3家上市公司涉案金額超6億的圖像

科創(chuàng)信息在2023年報中曾說到，大有科技與川綜能簽定了合同，在此次合同欺詐一案中，科創(chuàng)信息年審會計師曾要求對該項目彌補(bǔ)客戶訪談、項目現(xiàn)場實地檢查等審計程序，但都未能獲得實質(zhì)性開展。

但是，科創(chuàng)信息經(jīng)過與業(yè)主方川綜能交流核實，發(fā)現(xiàn)大有科技供給的其與川綜能簽定的合同材料與公司在川綜能了解到的項目狀況存在嚴(yán)重差異，并于本年2024年4月19日采納報警處理。

科創(chuàng)信息公告及揭露材料顯現(xiàn)，川綜能是一家央企布景的公司，注冊資本約3.12億元。股權(quán)結(jié)構(gòu)顯現(xiàn)，國家電網(wǎng)有限公司（下稱“國家電網(wǎng)”）經(jīng)過國網(wǎng)歸納動力服務(wù)集團(tuán)有限公司持有川綜能51%的股權(quán)；川綜能的別的兩名股東是國網(wǎng)四川電力公司（持股29%）和四川科銳得實業(yè)有限公司（持股20%）。

年代財經(jīng)查詢到，作為國家電網(wǎng)控股孫公司，川綜能地址坐落成都市青羊區(qū)青華路24號，門口掛著國家電網(wǎng)的牌子。大有科技也曾標(biāo)明川綜能和國家電網(wǎng)都在同一片區(qū)作業(yè)，“公司曾帶隊屢次前往川綜能的作業(yè)場所，從門禁到作業(yè)樓里的設(shè)備、作業(yè)人員，便是一家國網(wǎng)旗下的國企”。

“直到另一家上市公司構(gòu)思信息爆出川綜能涉嫌合同欺詐，咱們才發(fā)現(xiàn)異常，咱們也報結(jié)案?？苿?chuàng)信息也是作為公司這次項目供貨商之一參加進(jìn)來的?！贝笥锌萍挤罡婺甏斀?jīng)。

年代財經(jīng)拿到了一份大有科技的《聲明》。聲明顯現(xiàn)，2022年12月，川綜能向大有科技購買服務(wù)器設(shè)備，為收購相關(guān)設(shè)備，大有科技后與科創(chuàng)信息簽定兩份《物資收購及集成服務(wù)合同進(jìn)行收購》，但川綜能除預(yù)付款外，后續(xù)再未向大有科技支付任何金錢，導(dǎo)致其無法向科創(chuàng)信息付款。

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