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本年上半年，包含構(gòu)思信息（300366.SZ）、科創(chuàng)信息（300730.SZ）、微創(chuàng)光電（430198.BJ）在內(nèi)的三家上市公司先后發(fā)布了觸及大有數(shù)字科技（北京）有限責(zé)任公司（下稱“大有科技”）、國(guó)網(wǎng)四川歸納動(dòng)力服務(wù)有限公司（下稱“川綜能”）等企業(yè)的合同欺詐案。據(jù)上述企業(yè)公告，武漢、北京、長(zhǎng)沙、成都等多地警方已進(jìn)行立案處理。
2月22日，構(gòu)思信息收到了《立案奉告書》，公告發(fā)表2022年11月25日構(gòu)思信息與川綜能簽定了七份《物資收購(gòu)合同》，算計(jì)金額約為3.63億元。川綜能于2022年12月29日別離向構(gòu)思信息支付貨款人民幣1998.83萬(wàn)元及人民幣1900萬(wàn)元，后續(xù)未支付任何金錢。構(gòu)思信息在催回收款過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，并于2024年1月19日向警方報(bào)案。
4月29日，微創(chuàng)光電收到武漢公安局送達(dá)的《立案奉告書》。公告發(fā)表2023年1月，微創(chuàng)光電與川綜能就“雙碳綠色動(dòng)力中心項(xiàng)目”簽定《物資收購(gòu)合同》，合同總金額1.2億元；2023年4月，公司與湖北省才智數(shù)字技能有限公司（下稱“才智數(shù)字”）就上述項(xiàng)目再次簽定了兩份《物資收購(gòu)合同》，合同總金額7437.95萬(wàn)元，才智數(shù)字出售方為川綜能，微創(chuàng)光電承當(dāng)該項(xiàng)意圖收購(gòu)作業(yè)。微創(chuàng)光電在項(xiàng)目催回收款過(guò)程中未能達(dá)到共同意見并發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，于2024年4月1日向警方報(bào)案。
7月9日，科創(chuàng)信息發(fā)布公告稱因涉嫌被合同欺詐收到警方《立案決議書》。依據(jù)公告，2023年4月，公司與大有科技別離簽定兩份《物資收購(gòu)及集成服務(wù)合同》，算計(jì)金額約為1.1億元。依據(jù)合同約好，大有科技于2023年5月16日別離向科創(chuàng)信息支付貨款算計(jì)890萬(wàn)元，后續(xù)未支付任何金錢。公司在催回收款過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，并于2024年4月19日向長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵辦大隊(duì)報(bào)案。
錯(cuò)綜復(fù)雜的背面，隱藏著怎樣的本相？據(jù)年代財(cái)經(jīng)查詢，包含上述已發(fā)布公告的3家上市公司，至少5家上市公司、十余家企業(yè)牽涉其間。此外，年代財(cái)經(jīng)抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)上述多起膠葛的原點(diǎn)均指向一家身份存疑的“假國(guó)企”——國(guó)寧睿能綠色動(dòng)力科技有限公司（下稱“國(guó)寧睿能”）。
項(xiàng)目初期并無(wú)疑點(diǎn)
“這是公司與大有科技的榜初次協(xié)作。”科創(chuàng)信息相關(guān)擔(dān)任人在承受年代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)泄漏，在合同簽定前公司依照流程對(duì)大有科技進(jìn)行盡調(diào)，且大有科技依照合同約好支付了首期款，項(xiàng)目初期并無(wú)疑點(diǎn)。
但項(xiàng)目后續(xù)的走向讓科創(chuàng)信息感到意外，“這是公司20多年來(lái)榜初次遇到這種狀況，是一個(gè)偶發(fā)性事情。”
科創(chuàng)信息是一家坐落湖南的國(guó)家高新技能企業(yè)，首要服務(wù)于政府、機(jī)關(guān)單位。2023年報(bào)顯現(xiàn)，科創(chuàng)信息榜首大股東為湖南財(cái)信數(shù)字科技有限公司（下稱“財(cái)信數(shù)科”）。財(cái)信數(shù)科是湖南省僅有的省級(jí)當(dāng)?shù)亟鹑诳毓晒?、省屬?guó)有大型骨干企業(yè)湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司（下稱“財(cái)信金控”）旗下子公司。2023年報(bào)還顯現(xiàn)，科創(chuàng)信息榜首大客戶為公司榜首大股東，與公司存在相相關(guān)系，2023年其出售額為2356.8萬(wàn)元，占年度出售總額份額10.07%。
依據(jù)《?上市公司信息發(fā)表辦理辦法》?的要求，科創(chuàng)信息在4月19日?qǐng)?bào)警的同一天，便對(duì)2023年度的成績(jī)做了最壞的計(jì)劃。
科創(chuàng)信息在2023年度成績(jī)預(yù)告批改公告稱，與大有科技協(xié)作項(xiàng)目剩下金錢的付款期限為2024年5月16日之前，到公告發(fā)表前沒(méi)有收到剩下金錢。鑒于該項(xiàng)目接近付款截止期限，公司經(jīng)屢次與大有科技交流，大有科技一向未供給書面付款時(shí)刻組織。
科創(chuàng)信息依據(jù)與大有科技的交流狀況判別，該項(xiàng)目未來(lái)現(xiàn)金流入具有嚴(yán)重不確定性，公司與大有科技之間的項(xiàng)目暫不具有收入承認(rèn)條件，故調(diào)減該項(xiàng)目現(xiàn)已承認(rèn)的出售收入，一起該項(xiàng)目將來(lái)估計(jì)發(fā)生的應(yīng)收金錢計(jì)入其他應(yīng)收款，并依據(jù)審慎性準(zhǔn)則全額計(jì)提壞賬預(yù)備，該事項(xiàng)調(diào)整削減歸屬于上市公司股東的凈贏利8179萬(wàn)元，占2023年度歸屬上市公司凈贏利的一半。
值得一提的是，此次涉案的大有科技，相同有著國(guó)企布景?？苿?chuàng)信息此前在同花順中回復(fù)出資者說(shuō)到，公司客戶大有科技為國(guó)有企業(yè)，其為大有國(guó)聯(lián)控股有限公司（下稱“大有國(guó)聯(lián)”）的全資子公司。
揭露信息顯現(xiàn)，大有科技建立于2021年，為大有國(guó)聯(lián)全資子公司，而大有國(guó)聯(lián)又是大有數(shù)字資源有限責(zé)任公司的全資子公司（下稱“大有數(shù)字”）。大有數(shù)字股東為我國(guó)中信集團(tuán)有限公司、華迪計(jì)算機(jī)集團(tuán)有限公司等，其名下有逾千家公司，總資產(chǎn)規(guī)劃近1000億元，年經(jīng)營(yíng)收入近300億元。
揭露材料顯現(xiàn)，大有數(shù)字觸及多條司法案子、約束高消費(fèi)令及被執(zhí)行案子。大有數(shù)字的董事長(zhǎng)張長(zhǎng)江，曾在大有科技任董事長(zhǎng)，現(xiàn)在被約束高消費(fèi)，并已從大有科技首要辦理成員中退出。本年3月，北京產(chǎn)權(quán)買賣所還發(fā)表，大有數(shù)字的100%股權(quán)以4032萬(wàn)元底價(jià)進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓。
誰(shuí)才是真實(shí)的受害者？
面臨科創(chuàng)信息的指控，大有科技卻給出不一樣的答案，“咱們才是受害者，是川綜能涉嫌合同欺詐。”大有科技相關(guān)擔(dān)任人奉告年代財(cái)經(jīng)。
大有科技所說(shuō)的川綜能是兩邊協(xié)作項(xiàng)意圖購(gòu)買方。另?yè)?jù)科創(chuàng)信息公告描繪，“依據(jù)大有科技供給的其與川綜能簽定的合同，該項(xiàng)意圖業(yè)主方為川綜能”。
科創(chuàng)信息在2023年報(bào)中曾說(shuō)到，大有科技與川綜能簽定了合同，在此次合同欺詐一案中，科創(chuàng)信息年審會(huì)計(jì)師曾要求對(duì)該項(xiàng)目彌補(bǔ)客戶訪談、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查等審計(jì)程序，但都未能獲得實(shí)質(zhì)性開展。
但是，科創(chuàng)信息經(jīng)過(guò)與業(yè)主方川綜能交流核實(shí)，發(fā)現(xiàn)大有科技供給的其與川綜能簽定的合同材料與公司在川綜能了解到的項(xiàng)目狀況存在嚴(yán)重差異，并于本年2024年4月19日采納報(bào)警處理。
科創(chuàng)信息公告及揭露材料顯現(xiàn)，川綜能是一家央企布景的公司，注冊(cè)資本約3.12億元。股權(quán)結(jié)構(gòu)顯現(xiàn)，國(guó)家電網(wǎng)有限公司（下稱“國(guó)家電網(wǎng)”）經(jīng)過(guò)國(guó)網(wǎng)歸納動(dòng)力服務(wù)集團(tuán)有限公司持有川綜能51%的股權(quán)；川綜能的別的兩名股東是國(guó)網(wǎng)四川電力公司（持股29%）和四川科銳得實(shí)業(yè)有限公司（持股20%）。
年代財(cái)經(jīng)查詢到，作為國(guó)家電網(wǎng)控股孫公司，川綜能地址坐落成都市青羊區(qū)青華路24號(hào)，門口掛著國(guó)家電網(wǎng)的牌子。大有科技也曾標(biāo)明川綜能和國(guó)家電網(wǎng)都在同一片區(qū)作業(yè)，“公司曾帶隊(duì)屢次前往川綜能的作業(yè)場(chǎng)所，從門禁到作業(yè)樓里的設(shè)備、作業(yè)人員，便是一家國(guó)網(wǎng)旗下的國(guó)企”。
“直到另一家上市公司構(gòu)思信息爆出川綜能涉嫌合同欺詐，咱們才發(fā)現(xiàn)異常，咱們也報(bào)結(jié)案。科創(chuàng)信息也是作為公司這次項(xiàng)目供貨商之一參加進(jìn)來(lái)的?！贝笥锌萍挤罡婺甏?cái)經(jīng)。
年代財(cái)經(jīng)拿到了一份大有科技的《聲明》。聲明顯現(xiàn)，2022年12月，川綜能向大有科技購(gòu)買服務(wù)器設(shè)備，為收購(gòu)相關(guān)設(shè)備，大有科技后與科創(chuàng)信息簽定兩份《物資收購(gòu)及集成服務(wù)合同進(jìn)行收購(gòu)》，但川綜能除預(yù)付款外，后續(xù)再未向大有科技支付任何金錢，導(dǎo)致其無(wú)法向科創(chuàng)信息付款。